上篇：反洗錢工作與 總體安全 **章 洗錢的基本要素和法律規制 **節 洗錢的基本要素 一、洗錢的基本概念 二、洗錢的主要環節 三、洗錢的發展態勢 第二節 社會對洗錢犯罪的規制進程 一、 公約的治理目標和保障機制 二、 立法的基本原則和重要制度 第二章 我國反洗錢制度的探索與演進 **節 我國反洗錢法律體系構建 一、反洗錢法律制度的構架和組成 二、反洗錢法律制度的創新和銜接 第二節 我國反洗錢的 參與及其進展 一、我國加入FATF歷程回顧 二、FATF對我國的反洗錢互評估 第三章 反洗錢與維護 安全 節 總體 安全觀與金融安全 一、總體 安全觀的基本論述 二、 金融安全的概念與要素 第二節 反洗錢與提升 治理能力 一、反洗錢與維護 整體安全 二、反洗錢與防范化解金融風險 第三節 反洗錢與參與 社會治理 一、反洗錢與參與 標準制定 二、反洗錢與應對域外金融風險1 第四節 反洗錢涉外法律制度研究與構建 一、反洗錢涉外法治建設的意義 二、反洗錢法修訂與涉外法治建設 三、反洗錢涉外法治建設的聯動 中篇：新型洗錢犯罪手法與風險應對 第四章 利用金融機構洗錢風險及司法案例 節 金融機構反洗錢預防體系 、金融機構反洗錢制度的“三大基石” 二、金融機構反洗錢義務的法律責任 三、金融機構反洗錢制度的防控功能 第二節 利用支付結算業務洗錢風險及司法案例 一、利用他人金融機構賬戶洗錢風險及司法案例 二、利用非銀行金融支付洗錢風險及司法案例 第三節 利用金融投資業務洗錢風險及司法案例 一、利用保險金融業務洗錢風險及司法案例 二、利用證券期貨金融業務洗錢風險及司法案例 三、利用貸款、保理等金融業務洗錢風險及司法案例 四、利用金融從業人員優勢實施洗錢風險及司法案例 第五章 利用特定非金融機構洗錢風險及司法案例 節 特定非金融機構的概念和監管 一、特定非金融機構的概念范圍 二、FATF對特定非金融機構的反洗錢監管指引 三、我國對特定非金融機構的反洗錢監管規范 四、特定非金融機構反洗錢工作的難點 五、構建特定非金融機構反洗錢監管整體架構 第二節 利用貴金屬行業洗錢風險及司法案例 一、利用貴金屬行業洗錢的風險概述 二、利用貴金屬行業洗錢的主要方式 三、國外貴金屬行業反洗錢監管實踐 四、利用貴金屬行業洗錢的司法案例 第三節 利用房地產行業洗錢風險及司法案例 一、利用房地產行業洗錢的風險概述 二、利用房地產行業洗錢的主要方式 三、利用房地產行業洗錢的司法案例 第六章 利用信息網絡技術洗錢風險及司法案例 節 利用虛擬資產洗錢風險及司法案例 一、利用虛擬資產洗錢的風險概述 二、利用虛擬貨幣洗錢的主要方式 三、虛擬資產領域反洗錢監管實踐 四、利用虛擬資產洗錢的司法案例 第二節 利用網絡直播行業的洗錢風險及司法案例 一、利用網絡直播行業洗錢的風險概述 二、利用網絡直播行業洗錢的主要方式 三、利用網絡直播平臺洗錢的司法案例 下篇：洗錢犯罪的刑事規制與案例解析 第七章 我國洗錢犯罪的立法沿革和執法體系 節 刑事法律對洗錢罪的規定變化 一、洗錢罪的刑法規定變革 二、我國刑法對洗錢罪的演進完善特點 三、《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂要點 第二節 我國洗錢犯罪的執法體系 一、我國反洗錢執法體系概述 二、執法體系中各部分主要功能 三、反洗錢執法體系的完善 四、從貪賄犯罪查處洗錢的司法案例 第三節 洗錢犯罪懲治的協調和合作機制 一、洗錢犯罪懲治的協調機制 二、洗錢犯罪懲治的合作機制 第八章 刑事法律適用的難題 節 洗錢犯罪的上游犯罪 一、上游犯罪的刑法規定 二、細分領域的討論 三、上游犯罪審理進程對洗錢犯罪的影響 第二節 洗錢犯罪的對象：如何厘定“上游犯罪所得” 一、走私洗錢“上游犯罪所得”聚訟不已 二、洗錢“上游犯罪所得”和相鄰概念的厘清 三、基于雙重審查的逆向剔除思路 第三節 洗錢罪的主觀故意 一、他洗錢犯罪“明知”的概念厘清 二、“為掩飾、隱瞞”的理解：洗錢犯罪是否為目的犯 第四節 洗錢客觀行為 一、洗錢行為罪質構造和上下游犯罪的“分割線” 二、提供資金賬戶型行為洗錢犯罪認定 第五節 洗錢共同犯罪的認定 一、自洗錢人罪對共犯區分標準的實