**編　網絡犯罪的行為類型

**章　互聯網金融犯罪

一、互聯網金融簡介

（一）網絡借貸

（二）股權眾籌

（三）互聯網基金銷售

（四）互聯網保險銷售

（五）互聯網信托

（六）互聯網消費金融

二、互聯網金融犯罪的特點

三、互聯網金融犯罪的表現形式

（一）以P2P等形式募集資金形成資金池

（二）以P2P等形式自融或變相自融

（三）網絡小額貸款平臺套路貸

（四）單純經營高利貸的行為

（五）以互聯網金融為幌子實施的其他犯罪行為

四、互聯網金融犯罪案件的辦案思路

第二章　數據信息類犯罪

一、數據信息簡介

（一）公民個人信息

（二）商業秘密

（三）虛擬財產

二、數據信息類犯罪的特點

三、數據信息類犯罪的表現形式

（一）侵犯公民個人信息

（二）侵犯商業秘密

（三）虛擬財產

四、數據信息類犯罪案件的辦案思路

第三章　網絡支付犯罪

一、網絡支付簡介

（一）網絡第三方支付平臺的法律界定

（二）網絡支付賬戶的法律屬性

（三）條碼（二維碼）支付信息的法律屬性

二、網絡支付犯罪的特點

三、網絡支付犯罪的表現形式

（一）非法獲取網絡支付賬戶財產

（二）利用二維碼非法獲取財產

（三）利用網絡支付消費（透支）賬戶套現

（四）利用網絡支付賬戶虛假刷單

（五）利用網絡支付賬戶開展支付結算

四、網絡支付犯罪案件的辦案思路

第四章　網絡詐騙犯罪

一、網絡詐騙簡介

二、網絡詐騙犯罪的特點

三、網絡詐騙犯罪的表現形式

（一）網絡購物詐騙

（二）網絡釣魚詐騙

（三）網絡拍賣詐騙

（四）網絡中獎詐騙

（五）網絡理財薦股詐騙

（六）網絡貸款詐騙

（七）網絡賭博詐騙

（八）提供考題詐騙

（九）假冒親友、領導、國家機關公益組織詐騙

（十）網絡交友詐騙

（十一）虛假兼職、薅羊毛詐騙

四、網絡詐騙犯罪案件的辦案思路

第五章　竊聽竊照、偽基站類犯罪

一、竊聽竊照、偽基站簡介

（一）竊聽專用器材

（二）竊照專用器材

（三）“偽基站”設備

（四）貓池（Modem POOL）

二、竊聽竊照、偽基站類犯罪的特點

三、竊聽竊照、偽基站類犯罪的表現形式

（一）非法生產、銷售專用間諜器材、竊聽竊照專用器材

（二）非法生產、銷售、使用“黑廣播”“偽基站”

四、竊聽竊照、偽基站類犯罪案件的辦案思路

第六章　危害計算機信息系統安全犯罪

一、危害計算機信息系統安全簡介

（一）IP地址、域名

（二）流量劫持（攻擊）

（三）程序外掛

（四）私服

（五）其他

二、危害計算機信息系統安全犯罪的特點

三、危害計算機信息系統安全犯罪的表現形式

（一）破壞、控制計算機信息系統

（二）獲取計算機信息系統數據

（三）通過破壞、控制、侵入計算機信息系統后實施的相關犯罪

（四）程序外掛、私服

（五）幫助網絡犯罪活動

四、危害計算機信息系統安全犯罪案件的辦案思路

第七章　網絡謠言犯罪

一、網絡謠言簡介

二、網絡謠言犯罪的特點

三、網絡謠言犯罪的表現形式

（一）編造、傳播虛假信息

（二）捏造事實誹謗他人

（三）有償刪帖

（四）信息敲詐

四、網絡謠言犯罪案件的辦案思路

第八章　網絡賭博犯罪

一、網絡賭博簡介

（一）線下賭場的網絡化

（二）利用網絡平臺實施賭博

（三）利用通訊群組實施賭博

二、網絡賭博犯罪的特點

三、網絡賭博犯罪的表現形式

（一）線下賭場的網絡化行為

（二）利用網絡平臺實施賭博

（三）利用通訊群組實施賭博

四、網絡賭博犯罪案件的辦案思路

第九章　網絡涉毒犯罪

一、網絡涉毒簡介

（一）線下毒品犯罪行為的網絡化

（二）利用網絡平臺實施毒品犯罪

二、網絡涉毒犯罪的特點

三、網絡涉毒犯罪的表現形式

（一）線下毒品犯罪行為的網絡化

（二）利用網絡平臺實施毒品犯罪

四、網絡涉毒犯罪案件的辦案思路

第十章　網絡淫穢犯罪

一、網絡淫穢簡介

（一）通過網站實施淫穢活動

（二）通過直播平臺實施淫穢活動

（三）利用網絡淫穢實施的其他活動

二、網絡淫穢犯罪的特點

三、網絡淫穢犯罪的表現形式

（一）通過網站實施淫穢活動

（二）通過直播平臺實施淫穢活動

（三）利用網絡淫穢實施的其他活動

四、網絡淫穢犯罪案件的辦案思路

第二編　罪名釋義及定罪量刑標準

**章　互聯網金融類罪名釋義及定罪量刑標準

**節　非法吸收公眾存款罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）非法吸收公眾存款罪的認定

（二）非法吸收公眾存款主觀故意的認定

（三）“非法性”的認定

（四）行政部門對于非法集資的性質認定

（五）單位犯罪的認定

（六）非法吸收公眾存款罪的犯罪數額認定

（七）以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的主要特征及法律風險

（八）假借辦理預付卡或預付消費的名義進行非法集資的主要特征

（九）“現金貸”業務的分類處置

（十）網絡借貸中介機構非法控制、支配資金的行為定性

（十一）辦理非法集資刑事案件中寬嚴相濟刑事政策的貫徹

（十二）非法集資案件的涉案財物追繳處置

（十三）非法吸收公眾存款罪的地域管轄

（十四）非法集資涉及民事案件的處理

（十五）非法吸收公眾存款罪的取證要求

（十六）非法集資案件證據審查要求

三、追訴量刑

（一）非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第二節　組織、領導傳銷活動罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）組織、領導傳銷活動罪中組織者、領導者的認定

（二）組織、領導傳銷活動罪中傳銷組織層級及人數的認定

（三）組織、領導傳銷活動罪中騙取財物的認定

（四）“團隊計酬”行為的認定

（五）非法傳銷過程中攜款潛逃的行為定性

（六）組織、領導傳銷活動罪的罪名適用

（七）網絡傳銷活動的管轄

三、追訴量刑

（一）組織、領導傳銷活動罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第三節　集資詐騙罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）集資詐騙罪“以非法占有為目的”的認定

（二）非法集資類犯罪社會性的認定

（三）非法集資類罪名及其界限

（四）集資詐騙與民間借貸的區分

（五）集資詐騙罪犯罪數額的認定

（六）網絡借貸平臺發布虛假信息，募集資金用于借新還舊和個人揮霍的行為定性

（七）采取虛構資金用途、隱瞞公司虧損狀況的方式募集資金的行為定性

（八）將募集資金主要用于賭博、揮霍的行為定性

（九）將募集資金主要用于支付前期本息、揮霍的行為定性

（十）非法集資案件集資參與人權利保障

（十一）非法集資案件的辦案工作機制

（十二）非法集資案件的行政執法與刑事司法銜接

（十三）集資詐騙罪的取證參考標準

（十四）非法集資案件證據審查要求

三、追訴量刑

（一）集資詐騙罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第二章　數據信息類罪名釋義及定罪量刑標準

**節　侵犯著作權罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）侵犯著作權罪中復制發行的認定

（二）侵犯著作權罪中以營利為目的、未經著作權人許可的認定

（三）未經許可將非法獲得的計算機軟件修改后出售牟利行為的定性

（四）侵犯著作權行為非法經營數額的認定標準

（五）擅自銷售黨章、十七大報告行為的定性

（六）適用刑事司法解釋的時間效力

三、追訴量刑

（一）侵犯著作權罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第二節　侵犯商業秘密罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）商業秘密的認定與重大損失的計算

（二）刑事附帶民事訴訟被告人的范圍

三、追訴量刑

（一）侵犯商業秘密罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第三節　侵犯公民個人信息罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）公民個人信息的認定

（二）提供公民個人信息的界定

（三）以其他方法非法獲取公民個人信息的界定

（四）為合法經營活動而非法獲取公民個人信息的處罰范圍

（五）公民個人信息類型的界定

（六）“違法所得”與“獲利”的合理界分

（七）國家有關規定的界定

（八）侵犯公民個人信息罪與其他罪名的適用

（九）單位犯侵犯公民個人信息罪的處罰

（十）侵犯公民個人信息罪的條數認定

（十一）侵犯公民個人信息罪寬嚴相濟的把握

三、追訴量刑

（一）侵犯公民個人信息罪中“情節嚴重”“情節特別嚴重”的認定

（二）侵犯公民個人信息罪的罰金刑

（三）定罪量刑對應表

第三章　網絡支付類罪名釋義及定罪量刑標準

**節　貸款詐騙罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）貸款詐騙罪的認定

（二）貸款詐騙罪與借款糾紛交叉的處理

（三）金融詐騙罪中非法占有目的的認定

（四）貸款詐騙罪中共犯的認定

（五）騙取小額貸款公司貸款行為的定性

（六）金融機構的范疇

三、追訴量刑

（一）貸款詐騙罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第二節　信用卡詐騙罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）信用卡的認定

（二）偽造、使用虛假的身份證明騙領、冒用他人信用卡的認定

（三）關于惡意透支“以非法占有為目的”的認定

（四）關于“有效催收”的認定

（五）惡意透支數額的計算和認定

（六）關于惡意透支型信用卡詐騙罪的從寬處理

（七）名為透支信用卡實為貸款情形的處理規則

（八）竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為認定

（九）拾得他人信用卡并在自動柜員機（ATM）上使用行為的定性

（十）利用網絡釣魚、木馬鏈接實施犯罪的定性

三、追訴量刑

（一）信用卡詐騙罪的定罪量刑標準

（二）定罪量刑對應表

第三節　盜竊罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）“多次盜竊”的認定

（二）盜竊數額的認定

（三）盜騙交織手段非法占有他人財物行為的定性

（四）盜賣股票行為的定性

（五）侵入銀行計算機系統竊取銀行資金的行為定性

（六）盜竊網絡虛擬財產行為的定性

（七）利用信息網絡，誘騙他人點擊虛假鏈接而實際上通過預先植入的計算機程序竊取他人財物行為的定性

（八）利用系統故障，故意輸入錯誤信息，無償獲取游戲點數的行為認定

（九）盜用他人電信卡、上網賬號、密碼上網，造成電信資費損失行為的定性

（十）盜竊未遂的處理

（十一）單位組織、指使盜竊的處理

（十二）情節輕微可不起訴或者免除處罰的情形

（十三）破壞廣播電視設施罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的區分

（十四）盜竊罪與侵占罪的區分

（十五）盜竊案件證據審查指引

三、追訴量刑

（一）盜竊罪的追訴量刑標準

（二）盜竊罪罰金刑標準

（三）盜竊罪的量刑標準

（四）定罪量刑對應表

第四章　網絡詐騙類罪名釋義及定罪量刑標準

**節　詐騙罪

一、犯罪構成

二、疑難問題

（一）電信網絡詐騙的界定

（二）電信網絡詐騙的管轄

（三）電信網絡詐騙的關聯犯罪

（四）電信詐騙共同犯罪的認定與處理

（五）詐騙犯罪中“非法占有目的”的認定

（六）電信網絡詐騙的證據收集與犯罪事實認定

（七）電信網絡詐騙的犯罪數額認定

（八）詐騙罪涉案財物的處理

（九）電信網絡詐騙中寬嚴相濟刑事司法政策的把握

（十）詐騙罪未遂的認定

（十一）電信網絡詐騙犯罪中撥打電話、發送信息次數的認定

（十二）冒充國家機關工作人員進行詐騙行為的定性

（十三）利用異地刷卡消費反饋時差，要求銀行工作人員將已消費款項存入另一借記卡再取出的行為認定

（十四）行為人誘使他人賭博并控制賭局輸贏獲利行為的定性

（十五）利用手機群發詐騙短信，后因逃避偵查丟棄銀行卡而未取出卡內他人所匯款項的行為定性

（十六）將他人手機號碼非法過戶后轉讓獲取錢財的行為定性

（十七）虛構“醫院、專家、神藥”，假冒病患、導醫、醫生、藥品發放員等身份，騙取被害人財物的行為定性

（十八）撿拾存折并猜配密碼非法提取他人存款的行為定性

（十九）私自以委托人名義開立銀行新賬戶，通過證券業務員賣出委托人賬戶股票后將所得款轉到新賬戶并取走的行為定性

（二十）以介紹婚姻為名進行詐騙的行為定性

（二十一）以虛假證件辦理移動電話造成電信資費損失的行為定性

（二十二）通過控制虛擬交易平臺，欺騙他人財物的行為定性

（二十三）以非法占有為目的,采用自我交易方式,虛構提供服務事實,騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼的行為定性

（二十四）生產、銷售假藥與詐騙罪的牽連處理

（二十五）詐騙與合同詐騙的區分

（二十六）網絡詐騙犯罪案件的異地取證與警務合作

（二十七）檢察機關辦理電信網絡詐騙案件需要注意的問題

（二十八）跨境電信網絡詐騙犯罪電子數據的審查

三、追訴量刑

（一）詐騙罪的量刑標準

（二）詐騙“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”的認定

（三）定罪量刑對應表