一、金融監管1.綜合監管中華人民共和國銀行業監督管理法()(2006年10月31日)中華人民共和國反洗錢法()(2006年10月31日)金融機構反洗錢規定()(2006年11月14日)金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)()(2014年12月9日)金融違法行為處罰辦法()(1999年2月22日)非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法()(2011年1月8日)金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法()(2006年11月14日)金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法()(2007年6月11日)征信業管理條例()(2013年1月21日)企業征信機構備案管理辦法()(2016年10月14日)金融機構撤銷條例()(2001年11月23日)金融企業國有資產轉讓管理辦法()(2009年3月17日)金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法()(2007年6月21日)中國銀監會行政處罰辦法()(2015年7月9日)中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法()(2004年12月28日)中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程序規定()(2006年1月12日)金融許可證管理辦法()(2007年7月3日)銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定()(2014年12月29日)*高人民法院、中國銀行業監督管理委員會關于人民法院與銀行業金融機構開展網絡執行查控和聯合信用懲戒工作的意見()(2014年10月24日)關于構建綠色金融體系的指導意見()(2016年8月31日)*高人民法院關于人民法院為防范化解金融風險和推進金融改革發展提供司法保障的指導意見()(2012年2月10日)國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見()(2013年12月25日)國務院關于印發推進普惠金融發展規劃(2016—2020年)的通知()(2015年12月31日)……2.中央銀行(1)綜合管理中華人民共和國中國人民銀行法()(2003年12月27日)中國人民銀行行政許可實施辦法()(2004年9月13日)中國人民銀行行政處罰程序規定()(2001年2月9日)中國人民銀行行政復議辦法()(2001年2月1日)中國人民銀行執法檢查程序規定()(2010年4月14日)(2)現金、人民幣、貨幣政策管理現金管理暫行條例()(2011年1月8日)現金管理暫行條例實施細則()(1988年9月23日)中華人民共和國人民幣管理條例()(2014年7月29日)中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法()(1993年1月20日)人民幣圖樣使用管理辦法()(2005年9月5日)裝幀流通人民幣管理辦法()(2016年5月19日)……五、金融犯罪中華人民共和國刑法(節錄)()(2015年8月29日)全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋()(2004年12月29日)*高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()(1998年8月28日)*高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋()(2000年9月8日)*高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)()(2010年10月20日)*高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()(2009年11月4日)*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()(2009年12月3日)*高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()